تقوم شرطة سنغافورة بالتحقيق مع 49 فردًا للاشتباه في ارتباطهم بغسل الأموال من خلال حسابات العملات الرقمية. من بين هؤلاء، هناك 35 رجلًا و14 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 18 و58 عامًا، وتم القبض عليهم خلال حملة من 13 إلى 30 مايو. الحملة، التي قادتها وحدة مكافحة الاحتيال بالتعاون مع شركة StraitsX، صادرت أكثر من 200,000 USD من الأصول.
تم الاتصال بالمشتبه بهم عبر تيليجرام وواتساب، حيث عُرض عليهم دفع ما بين 400 إلى 3,000 USD مقابل الوصول إلى حسابات العملات المشفرة أو معلومات تسجيل الدخول إلى Singpass. حذرت الشرطة من أن نقل السيطرة على الحساب قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة وأكدت على سياسة عدم التسامح تجاه غسيل الأموال. يمكن أن يواجه أولئك الذين يدعمون هذا النشاط عقوبة السجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 USD.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة سنغافورة تحقق مع 49 مشتبها بهم في قضية غسيل أموال متعلقة بالعملات المشفرة
تقوم شرطة سنغافورة بالتحقيق مع 49 فردًا للاشتباه في ارتباطهم بغسل الأموال من خلال حسابات العملات الرقمية. من بين هؤلاء، هناك 35 رجلًا و14 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 18 و58 عامًا، وتم القبض عليهم خلال حملة من 13 إلى 30 مايو. الحملة، التي قادتها وحدة مكافحة الاحتيال بالتعاون مع شركة StraitsX، صادرت أكثر من 200,000 USD من الأصول.
تم الاتصال بالمشتبه بهم عبر تيليجرام وواتساب، حيث عُرض عليهم دفع ما بين 400 إلى 3,000 USD مقابل الوصول إلى حسابات العملات المشفرة أو معلومات تسجيل الدخول إلى Singpass. حذرت الشرطة من أن نقل السيطرة على الحساب قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة وأكدت على سياسة عدم التسامح تجاه غسيل الأموال. يمكن أن يواجه أولئك الذين يدعمون هذا النشاط عقوبة السجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 USD.