أدت تحقيقات طويلة الأمد بين العديد من الوكالات في أستراليا إلى تفكيك خطة غسيل أموال معقدة في كوينزلاند، حيث تم توجيه الاتهام لأربعة أفراد وتجميد 13.7 مليون دولار. في قلب العملية المزعومة كانت شركة أمنية يُزعم أنها حولت 124 مليون دولار من السيولة النقدية إلى عملة مشفرة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
العباقرة يحولون النقود إلى عملات مشفرة في محاولة لإخفاء الأموال
أدى تحقيق متعدد الوكالات في أستراليا إلى تفكيك عملية معقدة لغسل الأموال في كوينزلاند، مما أسفر عن توجيه تهم لأربعة أفراد وحجز حوالي 13.7 مليون (AUD 21 مليون) من الأصول الإجرامية. وكان في قلب المخطط المزعوم شركة أمنية يُزعم أنها حولت ما يقرب من 124 مليون دولار نقدًا إلى عملة مشفرة كجزء من محاولة معقدة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
قامت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بقيادة مجموعة عمل مصادرة الأصول الإجرامية (CACT) بتجميد ممتلكات وحسابات مصرفية ومركبات في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، والتي يُشتبه جميعها في كونها عائدات جريمة.
وفقًا لبيان مشترك، نفذ أكثر من 70 ضابطًا من فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة في كوينزلاند (QJOCTF) 14 مذكرة تفتيش عبر بريسبان وساحل الذهب. قدمت AUSTRAC ومكتب الضرائب الأسترالي (ATO) الخبرة التحليلية ورصدت "نقاط تسليم" نقدية على مستوى البلاد.
يدعي المحققون أن عملية غسيل الأموال المعقدة كانت تُدار من خلال وحدة النقل المدرع لشركة أمنية مقرها غولد كوست، والتي حولت حوالي 124 مليون دولار في محاولة لإخفاء أصول الأموال عن سلطات إنفاذ القانون. لا تزال التحقيقات حول مصدر هذه الأموال جارية.
تدعي QJOCTF أن الشركة الأمنية استخدمت شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات والمرسلين ومحافظ العملات المشفرة لغسل ملايين الدولارات. وتزعم أنها خلطت الأموال النقدية من عملياتها التجارية المشروعة مع أموال غير مشروعة، حيث قامت بتوجيه الأموال من خلال شركة ترويج مبيعات ووكالة سيارات كلاسيكية قبل دفع المستفيدين بالعملات المشفرة أو من خلال كيانات طرف ثالث.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الشركة كانت بمثابة واجهة لنقل ملايين الدولارات من النقد غير القانوني من ولايات أخرى إلى كوينزلاند الجنوبية الشرقية لغسلها. وقد تم الإبلاغ عن أن هذا النقد، الذي تم توليده من قبل منظمات إجرامية منظمة، تُرك في مواقع تسليم ميتة في جميع أنحاء البلاد. كان يتم جمع النقد بواسطة الناقلين وإرساله كحمولة محلية على الرحلات إلى كوينزلاند، حيث كان يتم استرداده من قبل ناقلي الشركة الأمنية.
أكد المفتش العام للشرطة AFP أدريان تيلفر على الطبيعة المعقدة للمؤسسة الإجرامية، قائلاً:
نحن نُدين هذه المنظمة بتعمدها إخفاء وتخفي مصدر وقيمة وطبيعة أموالها غير المشروعة، مما يجعلها تبتعد عن هذه الأموال في محاولة لتجنب القبض عليها من قبل السلطات.
أشاد تيلفر بالتعاون بين الوكالات المتعددة، مشيرًا إلى أن "تحقيقات غسل الأموال تمثل تحديات هائلة بسبب الشبكة المعقدة من الخداع."
سلط ضابط الشرطة في ولاية كوينزلاند، المحقق النائب superintendant ديفيد بريز، الضوء على الأذى الاجتماعي الذي تسببه مثل هذه المخططات.
"تستخدم الشبكات الإجرامية غسيل الأموال لت legitimizing أرباحها واستغلال الأعمال التجارية المشروعة، مما يضر بالمجتمعات والاقتصادات. إنه يغذي الجريمة المنظمة الخطيرة، مما يمكن كل شيء من تهريب المخدرات والاستغلال إلى الاحتيال والعنف،" قال بريسي.
وفقًا للبيان، فإن الأفراد الأربعة المرتبطين بخطة غسل الأموال يواجهون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة إذا ثبت أنهم انتهكوا مواد من القانون الجنائي وقانون الجرائم.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
كشف عن مخطط لغسيل الأموال بقيمة 124 مليون دولار في أستراليا - السلطات تتهم أربعة
أدت تحقيقات طويلة الأمد بين العديد من الوكالات في أستراليا إلى تفكيك خطة غسيل أموال معقدة في كوينزلاند، حيث تم توجيه الاتهام لأربعة أفراد وتجميد 13.7 مليون دولار. في قلب العملية المزعومة كانت شركة أمنية يُزعم أنها حولت 124 مليون دولار من السيولة النقدية إلى عملة مشفرة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
العباقرة يحولون النقود إلى عملات مشفرة في محاولة لإخفاء الأموال
أدى تحقيق متعدد الوكالات في أستراليا إلى تفكيك عملية معقدة لغسل الأموال في كوينزلاند، مما أسفر عن توجيه تهم لأربعة أفراد وحجز حوالي 13.7 مليون (AUD 21 مليون) من الأصول الإجرامية. وكان في قلب المخطط المزعوم شركة أمنية يُزعم أنها حولت ما يقرب من 124 مليون دولار نقدًا إلى عملة مشفرة كجزء من محاولة معقدة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
قامت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بقيادة مجموعة عمل مصادرة الأصول الإجرامية (CACT) بتجميد ممتلكات وحسابات مصرفية ومركبات في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، والتي يُشتبه جميعها في كونها عائدات جريمة.
وفقًا لبيان مشترك، نفذ أكثر من 70 ضابطًا من فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة في كوينزلاند (QJOCTF) 14 مذكرة تفتيش عبر بريسبان وساحل الذهب. قدمت AUSTRAC ومكتب الضرائب الأسترالي (ATO) الخبرة التحليلية ورصدت "نقاط تسليم" نقدية على مستوى البلاد.
يدعي المحققون أن عملية غسيل الأموال المعقدة كانت تُدار من خلال وحدة النقل المدرع لشركة أمنية مقرها غولد كوست، والتي حولت حوالي 124 مليون دولار في محاولة لإخفاء أصول الأموال عن سلطات إنفاذ القانون. لا تزال التحقيقات حول مصدر هذه الأموال جارية.
تدعي QJOCTF أن الشركة الأمنية استخدمت شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات والمرسلين ومحافظ العملات المشفرة لغسل ملايين الدولارات. وتزعم أنها خلطت الأموال النقدية من عملياتها التجارية المشروعة مع أموال غير مشروعة، حيث قامت بتوجيه الأموال من خلال شركة ترويج مبيعات ووكالة سيارات كلاسيكية قبل دفع المستفيدين بالعملات المشفرة أو من خلال كيانات طرف ثالث.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الشركة كانت بمثابة واجهة لنقل ملايين الدولارات من النقد غير القانوني من ولايات أخرى إلى كوينزلاند الجنوبية الشرقية لغسلها. وقد تم الإبلاغ عن أن هذا النقد، الذي تم توليده من قبل منظمات إجرامية منظمة، تُرك في مواقع تسليم ميتة في جميع أنحاء البلاد. كان يتم جمع النقد بواسطة الناقلين وإرساله كحمولة محلية على الرحلات إلى كوينزلاند، حيث كان يتم استرداده من قبل ناقلي الشركة الأمنية.
أكد المفتش العام للشرطة AFP أدريان تيلفر على الطبيعة المعقدة للمؤسسة الإجرامية، قائلاً:
أشاد تيلفر بالتعاون بين الوكالات المتعددة، مشيرًا إلى أن "تحقيقات غسل الأموال تمثل تحديات هائلة بسبب الشبكة المعقدة من الخداع."
سلط ضابط الشرطة في ولاية كوينزلاند، المحقق النائب superintendant ديفيد بريز، الضوء على الأذى الاجتماعي الذي تسببه مثل هذه المخططات.
"تستخدم الشبكات الإجرامية غسيل الأموال لت legitimizing أرباحها واستغلال الأعمال التجارية المشروعة، مما يضر بالمجتمعات والاقتصادات. إنه يغذي الجريمة المنظمة الخطيرة، مما يمكن كل شيء من تهريب المخدرات والاستغلال إلى الاحتيال والعنف،" قال بريسي.
وفقًا للبيان، فإن الأفراد الأربعة المرتبطين بخطة غسل الأموال يواجهون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة إذا ثبت أنهم انتهكوا مواد من القانون الجنائي وقانون الجرائم.