!
محتوى تحرير موثوق، تم مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إعلان الإفصاح
اتهم المدعون الفيدراليون في بروكلين يوري غوغنين، مؤسس شركة مدفوعات العملات الرقمية الأمريكية، بتنظيم عملية غسيل أموال دولية معقدة يُزعم أنها حركت أكثر من 530 مليون دولار لصالح بنوك وكيانات روسية مفروضة عليها عقوبات.
وفقًا لتقرير CNBC حول المسألة، تم القبض على المواطن الروسي البالغ من العمر 38 عامًا، المقيم في مانهاتن، وتم تقديمه للمحكمة يوم الاثنين، حيث تم الأمر بحبسه دون كفالة حتى موعد المحاكمة.
‘خط أنابيب سري للمال القذر’
يواجه غوجنين لائحة اتهام مكونة من 22 تهمة تشمل تهم الاحتيال باستخدام الأسلاك والبنوك، وانتهاكات العقوبات الأمريكية، وغسل الأموال، والفشل في تنفيذ البروتوكولات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال. صرح المدعي العام المساعد آيزنبرغ:
المتهم مُتهم بتحويل شركة عملة رقمية إلى خط أنابيب سري للأموال القذرة، حيث تم تحويل أكثر من نصف مليار دولار عبر النظام المالي الأمريكي لمساعدة البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات ومساعدة المستخدمين النهائيين الروس في الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.
قراءة ذات صلة: أكبر حدث اقتصادي في تاريخ كاردانو قادم هذا نوفمبر: هوسكينسون
وفقًا للمدعين العامين، استخدم غوجنين شركاته - إيفيتا للاستثمار وإيفيتا باي - لمعالجة مدفوعات كبيرة مع إخفاء أصول وأغراض الأموال. بين يونيو 2023 ويناير 2025، زُعم أنه قام بتحويل الأموال عبر بنوك أمريكية مختلفة ومنصات تبادل العملات المشفرة، مستخدمًا بشكل أساسي عملة تيثر المستقرة USDT.
تظهر لائحة الاتهام أن عملاء غوغنين شملوا أفرادًا وشركات مرتبطة بالمؤسسات الروسية الخاضعة للعقوبات مثل سبيربانك، وبنك VTB، وسوفسكومبانك، وتينكوف، والشركة الحكومية للطاقة النووية، روساتوم.
التنفيذي في مجال العملات الرقمية يواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن
لتنفيذ هذه الخطة، ادعى غوغنين زيف طبيعة عمله، زور مستندات الامتثال، وخدع البنوك ومنصات الأصول الرقمية بشأن علاقاته بروسيا.
يدعي المدعون أنه أخفى مصدر الأموال من خلال حسابات وهمية وغير أكثر من 80 فاتورة، حيث أزال رقميًا هويات الأطراف الروسية.
كذلك اكتشف المحققون عمليات بحث على الإنترنت تشير إلى أن غوجنين كان على علم بالتدقيق الذي يواجهه، بما في ذلك استفسارات مثل "كيف تعرف إذا كان هناك تحقيق ضدك" و"عقوبات غسيل الأموال في الولايات المتحدة"
القراءة ذات الصلة: سامسون ماو يسقط قنبلة: البيتكوين في خطر من المنتج الأساسيالجدير بالذكر أن وزارة العدل سلطت الضوء على أن غوغنين حافظ على اتصالات مباشرة مع أعضاء أجهزة المخابرات الروسية والمسؤولين في إيران - وهي دول لا تسلم أفرادا إلى الولايات المتحدة. كما أنه متهم بتسهيل تصدير التكنولوجيا الأمريكية الحساسة إلى العملاء الروس ، بما في ذلك خوادم مكافحة الإرهاب الخاضعة للرقابة.
إذا أدين بتهم احتيال مصرفي فقط، يواجه المسؤول التنفيذي في مجال العملات الرقمية عقوبة قصوى قانونية تصل إلى 30 عامًا في السجن. ومع ذلك، إذا تم العثور عليه مذنبًا بجميع التهم، فقد يواجه عقوبة أطول بكثير تتجاوز مدة حياته، مما يبرز خطورة التهم الموجهة إليه.
يظهر الرسم البياني اليومي ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة يوم الاثنين. المصدر: TOTAL على TradingView.comالصورة المميزة من DALL-E، الرسم البياني من TradingView.com
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى دقيق وموثوق ومبني على الأبحاث. نحن نلتزم بمعايير صارمة في مصادر المعلومات، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وملاءمته وقيمته لقرائنا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم اتهام مسؤول كبير في مجال العملات الرقمية بالضلوع في مخطط لغسيل الأموال بقيمة 500 مليون دولار | Bitcoinist.com
! محتوى تحرير موثوق، تم مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إعلان الإفصاح اتهم المدعون الفيدراليون في بروكلين يوري غوغنين، مؤسس شركة مدفوعات العملات الرقمية الأمريكية، بتنظيم عملية غسيل أموال دولية معقدة يُزعم أنها حركت أكثر من 530 مليون دولار لصالح بنوك وكيانات روسية مفروضة عليها عقوبات.
وفقًا لتقرير CNBC حول المسألة، تم القبض على المواطن الروسي البالغ من العمر 38 عامًا، المقيم في مانهاتن، وتم تقديمه للمحكمة يوم الاثنين، حيث تم الأمر بحبسه دون كفالة حتى موعد المحاكمة.
‘خط أنابيب سري للمال القذر’
يواجه غوجنين لائحة اتهام مكونة من 22 تهمة تشمل تهم الاحتيال باستخدام الأسلاك والبنوك، وانتهاكات العقوبات الأمريكية، وغسل الأموال، والفشل في تنفيذ البروتوكولات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال. صرح المدعي العام المساعد آيزنبرغ:
قراءة ذات صلة: أكبر حدث اقتصادي في تاريخ كاردانو قادم هذا نوفمبر: هوسكينسون
وفقًا للمدعين العامين، استخدم غوجنين شركاته - إيفيتا للاستثمار وإيفيتا باي - لمعالجة مدفوعات كبيرة مع إخفاء أصول وأغراض الأموال. بين يونيو 2023 ويناير 2025، زُعم أنه قام بتحويل الأموال عبر بنوك أمريكية مختلفة ومنصات تبادل العملات المشفرة، مستخدمًا بشكل أساسي عملة تيثر المستقرة USDT.
تظهر لائحة الاتهام أن عملاء غوغنين شملوا أفرادًا وشركات مرتبطة بالمؤسسات الروسية الخاضعة للعقوبات مثل سبيربانك، وبنك VTB، وسوفسكومبانك، وتينكوف، والشركة الحكومية للطاقة النووية، روساتوم.
التنفيذي في مجال العملات الرقمية يواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن
لتنفيذ هذه الخطة، ادعى غوغنين زيف طبيعة عمله، زور مستندات الامتثال، وخدع البنوك ومنصات الأصول الرقمية بشأن علاقاته بروسيا.
يدعي المدعون أنه أخفى مصدر الأموال من خلال حسابات وهمية وغير أكثر من 80 فاتورة، حيث أزال رقميًا هويات الأطراف الروسية.
كذلك اكتشف المحققون عمليات بحث على الإنترنت تشير إلى أن غوجنين كان على علم بالتدقيق الذي يواجهه، بما في ذلك استفسارات مثل "كيف تعرف إذا كان هناك تحقيق ضدك" و"عقوبات غسيل الأموال في الولايات المتحدة"
القراءة ذات الصلة: سامسون ماو يسقط قنبلة: البيتكوين في خطر من المنتج الأساسيالجدير بالذكر أن وزارة العدل سلطت الضوء على أن غوغنين حافظ على اتصالات مباشرة مع أعضاء أجهزة المخابرات الروسية والمسؤولين في إيران - وهي دول لا تسلم أفرادا إلى الولايات المتحدة. كما أنه متهم بتسهيل تصدير التكنولوجيا الأمريكية الحساسة إلى العملاء الروس ، بما في ذلك خوادم مكافحة الإرهاب الخاضعة للرقابة.
إذا أدين بتهم احتيال مصرفي فقط، يواجه المسؤول التنفيذي في مجال العملات الرقمية عقوبة قصوى قانونية تصل إلى 30 عامًا في السجن. ومع ذلك، إذا تم العثور عليه مذنبًا بجميع التهم، فقد يواجه عقوبة أطول بكثير تتجاوز مدة حياته، مما يبرز خطورة التهم الموجهة إليه.
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى دقيق وموثوق ومبني على الأبحاث. نحن نلتزم بمعايير صارمة في مصادر المعلومات، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وملاءمته وقيمته لقرائنا.