يوري غوغنين، 38 عامًا، مواطن روسي يقيم في نيويورك، تم اعتقاله ومثوله أمام المحكمة يوم الاثنين بتهم تتعلق بـ 22 جريمة من وزارة العدل الأمريكية، بما في ذلك الاحتيال المصرفي، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال.
وفقًا لمساعد وزير العدل المسؤول عن الأمن القومي جون أ. آيزنبرغ، تم اتهام غوجنين بتحويل شركة العملات الرقمية إلى "شبكة غسيل أموال سرية"، حيث تم تحويل أكثر من 530 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي لدعم البنوك الروسية المعاقبة ومساعدة المستخدمين الروس في شراء التكنولوجيا الحساسة من أمريكا.
غوغنين، المعروف أيضًا باسم يوري ماشوكوف وجورج غوغنين، يدير شركات إيفيتا للاستثمار وإيفيتا باي، حيث يشغل مناصب رئيس و أمين الصندوق وضابط الامتثال. وقد اتهم بغسل ملايين الدولارات من الأصول المشفرة من العملاء الأجانب، بما في ذلك أولئك الذين لديهم حسابات في البنوك الروسية المعاقبة، عن طريق تحويلها إلى حسابات مصرفية في مانهاتن من خلال ستبلكوين تيثر (USDT).
يواجه غوغنين العديد من التهم الخطيرة، بما في ذلك التآمر للاحتيال على أمريكا وانتهاك قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، مع أقصى عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن عن كل تهمة احتيال مصرفي.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم اعتقال مواطن روسي بتهمة غسل الأموال من خلال شركة عملات رقمية
يوري غوغنين، 38 عامًا، مواطن روسي يقيم في نيويورك، تم اعتقاله ومثوله أمام المحكمة يوم الاثنين بتهم تتعلق بـ 22 جريمة من وزارة العدل الأمريكية، بما في ذلك الاحتيال المصرفي، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال.
وفقًا لمساعد وزير العدل المسؤول عن الأمن القومي جون أ. آيزنبرغ، تم اتهام غوجنين بتحويل شركة العملات الرقمية إلى "شبكة غسيل أموال سرية"، حيث تم تحويل أكثر من 530 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي لدعم البنوك الروسية المعاقبة ومساعدة المستخدمين الروس في شراء التكنولوجيا الحساسة من أمريكا.
غوغنين، المعروف أيضًا باسم يوري ماشوكوف وجورج غوغنين، يدير شركات إيفيتا للاستثمار وإيفيتا باي، حيث يشغل مناصب رئيس و أمين الصندوق وضابط الامتثال. وقد اتهم بغسل ملايين الدولارات من الأصول المشفرة من العملاء الأجانب، بما في ذلك أولئك الذين لديهم حسابات في البنوك الروسية المعاقبة، عن طريق تحويلها إلى حسابات مصرفية في مانهاتن من خلال ستبلكوين تيثر (USDT).
يواجه غوغنين العديد من التهم الخطيرة، بما في ذلك التآمر للاحتيال على أمريكا وانتهاك قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، مع أقصى عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن عن كل تهمة احتيال مصرفي.