وجهت السلطات الأسترالية تهمًا لأربعة أفراد لدورهم المزعوم في شبكة غسيل أموال متطورة مقرها كوينزلاند متهمة بتحويل 123 مليون دولار من النقد غير المشروع إلى العملات المشفرة.
تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرًا قادته الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) من خلال فرقة عمل مصادرة الأصول الجنائية (CACT)، بالتعاون مع شرطة كوينزلاند، وقوة الحدود الأسترالية، وأوستراك، واللجنة الأسترالية للاستخبارات الجنائية، ومكتب الضرائب الأسترالي.
تم تفكيك منظمة غسيل الأموال
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي لمكتب الضرائب الأسترالي، انتهت التحقيقات متعددة الوكالات الأسبوع الماضي بتنفيذ 14 أمر تفتيش في برزبين وساحل الذهب، تستهدف مخططًا يُزعم أنه قام بتحويل عائدات إجرامية من خلال شبكة معقدة من الشركات وحسابات البنوك ومنصات العملات المشفرة.
في مركز القضية توجد شركة أمنية مقرها في جولد كوست، حيث تم توجيه تهم إلى مديرها، وهو رجل يبلغ من العمر 48 عامًا من مودسلاند، ومديرتها العامة، وهي امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، بالتعامل مع عائدات جريمة تصل قيمتها إلى ما يقرب من 6.5 مليون دولار.
تُزعم أن العمل التجاري دمج عمليات نقل النقود المشروعة مع أموال غير مشروعة مصدرها جماعات الجريمة المنظمة، والتي تم جمعها من مواقع الإخفاء السرية في جميع أنحاء البلاد وتم نقلها إلى كوينزلاند متنكرة كحمولة محلية.
ثم تم allegedly تحويل الأموال المغسولة إلى أصول مشفرة أو دفعها عبر شركات وهمية، بما في ذلك شركة ترويج ومتجر سيارات كلاسيكية.
محافظ العملات المشفرة، الأصول الفاخرة، الوثائق المزورة تم الاستيلاء عليها
رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من بريسبان من هيثوود، يُقال إنه عميل رئيسي في العملية، متهم بغسل 6.167 مليون دولار على مدى 15 شهرًا ووجهت إليه تهم متعددة، بما في ذلك عدم تقديم الوصول إلى هاتف محمول مؤمن. وتزعم السلطات أنه كان يتحكم في شركة الترويج المستخدمة لإخفاء حركة الأموال بينما سمى زوجته كمدير صوري.
رجل آخر من بريسبان، يبلغ من العمر 58 عامًا، من ويست إند، allegedly received $4.15 million من خلال عمل تجاري للسيارات الكلاسيكية وقام بتحويله إلى الشبكة باستخدام عدة حسابات مصرفية لإخفاء مصدر الأموال. يواجه أربع تهم، بما في ذلك غسيل الأموال، إصدار وثيقة مزورة، والتعامل مع معلومات التعريف لجريمة قابلة للتوجيه.
في المجموع، قامت السلطات بتقييد حوالي ملايين في الأصول المشتبه بها على أنها عائدات إجرامية، بما في ذلك 17 عقارًا، ومركبات، وحسابات مصرفية في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. خلال المداهمات، استولى المحققون على أجهزة مشفرة، وسجلات تجارية، و30,000 دولار نقدًا، ومحافظ العملات المشفرة التي تحتوي على حوالي 110,370 دولارًا في الأصول الرقمية.
في بيان، قال مفتش الشرطة أدريان تيلفر،
"نحن نزعم أن هذه المنظمة أخفت عمدًا وأخفت مصدر وقيمة وطبيعة أموالها غير المشروعة، وابتعدت عن هذه الأموال في محاولة لتجنب القبض عليها من قبل السلطات. كانت هذه المؤامرة معقدة ومدروسة، وتظهر مدى الجهود التي يبذلها المجرمون لكسب المال."
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أربع متهمون في مخطط غسيل الأموال في مجال العملات الرقمية بقيمة 123 مليون دولار في كوينزلاند، تقول AFP
وجهت السلطات الأسترالية تهمًا لأربعة أفراد لدورهم المزعوم في شبكة غسيل أموال متطورة مقرها كوينزلاند متهمة بتحويل 123 مليون دولار من النقد غير المشروع إلى العملات المشفرة.
تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرًا قادته الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) من خلال فرقة عمل مصادرة الأصول الجنائية (CACT)، بالتعاون مع شرطة كوينزلاند، وقوة الحدود الأسترالية، وأوستراك، واللجنة الأسترالية للاستخبارات الجنائية، ومكتب الضرائب الأسترالي.
تم تفكيك منظمة غسيل الأموال
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي لمكتب الضرائب الأسترالي، انتهت التحقيقات متعددة الوكالات الأسبوع الماضي بتنفيذ 14 أمر تفتيش في برزبين وساحل الذهب، تستهدف مخططًا يُزعم أنه قام بتحويل عائدات إجرامية من خلال شبكة معقدة من الشركات وحسابات البنوك ومنصات العملات المشفرة.
في مركز القضية توجد شركة أمنية مقرها في جولد كوست، حيث تم توجيه تهم إلى مديرها، وهو رجل يبلغ من العمر 48 عامًا من مودسلاند، ومديرتها العامة، وهي امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، بالتعامل مع عائدات جريمة تصل قيمتها إلى ما يقرب من 6.5 مليون دولار.
تُزعم أن العمل التجاري دمج عمليات نقل النقود المشروعة مع أموال غير مشروعة مصدرها جماعات الجريمة المنظمة، والتي تم جمعها من مواقع الإخفاء السرية في جميع أنحاء البلاد وتم نقلها إلى كوينزلاند متنكرة كحمولة محلية.
ثم تم allegedly تحويل الأموال المغسولة إلى أصول مشفرة أو دفعها عبر شركات وهمية، بما في ذلك شركة ترويج ومتجر سيارات كلاسيكية.
محافظ العملات المشفرة، الأصول الفاخرة، الوثائق المزورة تم الاستيلاء عليها
رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من بريسبان من هيثوود، يُقال إنه عميل رئيسي في العملية، متهم بغسل 6.167 مليون دولار على مدى 15 شهرًا ووجهت إليه تهم متعددة، بما في ذلك عدم تقديم الوصول إلى هاتف محمول مؤمن. وتزعم السلطات أنه كان يتحكم في شركة الترويج المستخدمة لإخفاء حركة الأموال بينما سمى زوجته كمدير صوري.
رجل آخر من بريسبان، يبلغ من العمر 58 عامًا، من ويست إند، allegedly received $4.15 million من خلال عمل تجاري للسيارات الكلاسيكية وقام بتحويله إلى الشبكة باستخدام عدة حسابات مصرفية لإخفاء مصدر الأموال. يواجه أربع تهم، بما في ذلك غسيل الأموال، إصدار وثيقة مزورة، والتعامل مع معلومات التعريف لجريمة قابلة للتوجيه.
في المجموع، قامت السلطات بتقييد حوالي ملايين في الأصول المشتبه بها على أنها عائدات إجرامية، بما في ذلك 17 عقارًا، ومركبات، وحسابات مصرفية في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. خلال المداهمات، استولى المحققون على أجهزة مشفرة، وسجلات تجارية، و30,000 دولار نقدًا، ومحافظ العملات المشفرة التي تحتوي على حوالي 110,370 دولارًا في الأصول الرقمية.
في بيان، قال مفتش الشرطة أدريان تيلفر،