تم تفكيك عصابة غسل أموال متطورة في كوينزلاند، متهمة بتحويل 123 مليون دولار أمريكي من الأموال غير المشروعة عبر العملات الرقمية.
نفذت (AFP) الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقوة الجريمة المنظمة المتحدة في كوينزلاند (QJOCTF) 14 مداهمة ، واستولت على 110،370 دولارا أمريكيا من العملات المشفرة ، و 30،000 دولار أمريكي نقدا ، والعديد من الأصول الأخرى. في قلب القضية شركة أمنية في جولد كوست ، متهمة بغسل الأموال من المخدرات من خلال شركات وهمية وبورصات العملات المشفرة. من بين المتهمين الأربعة ، كان هناك رجل يبلغ من العمر 32 عاما متهم بغسل 6.16 مليون دولار من خلال شركة ترويج. تعكس هذه القضية العلاقة المتزايدة بين العملات المشفرة والجريمة المنظمة في أستراليا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أستراليا تقمع منظمة لغسل الأموال بالعملات الرقمية بقيمة 123 مليون دولار في كوينزلاند
تم تفكيك عصابة غسل أموال متطورة في كوينزلاند، متهمة بتحويل 123 مليون دولار أمريكي من الأموال غير المشروعة عبر العملات الرقمية.
نفذت (AFP) الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقوة الجريمة المنظمة المتحدة في كوينزلاند (QJOCTF) 14 مداهمة ، واستولت على 110،370 دولارا أمريكيا من العملات المشفرة ، و 30،000 دولار أمريكي نقدا ، والعديد من الأصول الأخرى. في قلب القضية شركة أمنية في جولد كوست ، متهمة بغسل الأموال من المخدرات من خلال شركات وهمية وبورصات العملات المشفرة. من بين المتهمين الأربعة ، كان هناك رجل يبلغ من العمر 32 عاما متهم بغسل 6.16 مليون دولار من خلال شركة ترويج. تعكس هذه القضية العلاقة المتزايدة بين العملات المشفرة والجريمة المنظمة في أستراليا.