روس أولبريخت، مؤسس سوق دارك نت سيلك رود المسجون الذي منح العفو من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، تلقى تبرعاً ضخماً قدره 31 مليون دولار من عملة البيتكوين من محفظة مجهولة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.
الهبة الكبيرة، التي أُرسلت بعد أقل من خمسة أشهر من تخفيف حكم أولبريخت، أثارت على الفور تكهنات بأنه قد استعاد سراً أرباحه القديمة من طريق الحرير.
هدية بيتكوين مجهولة لروس أولبريخت
وفقًا للمعلومات التي شاركتها شركة تتبع العملات الرقمية Chainalysis مع WIRED، لم تأتِ تبرعات الـ 300 بيتكوين من Silk Road على الإطلاق. بدلاً من ذلك، يبدو أن الأموال تعود إلى AlphaBay، وهو سوق مظلم متوقف عن العمل كان يعمل بين عامي 2014 و2017، بعد فترة طويلة من إغلاق Silk Road.
كانت AlphaBay ، التي ورد أنها كانت عشرة أضعاف حجم طريق الحرير في ذروتها ، معروفة بالاتجار بالمخدرات والبرامج الضارة والخدمات غير القانونية. قال لارات ، مدير التحقيقات في Chainalysis ومسؤول سابق في إنفاذ القانون في المملكة المتحدة ، إن هناك "أسبابا معقولة للاشتباه" في أن Bitcoin جاءت من شخص متورط في AlphaBay - من المحتمل أن يكون بائعا سابقا ، نظرا لحجم المبلغ.
حقق المحقق البارز في مجال البلوكتشين زاك إكس بي تي، الذي درس في وقت سابق التبرع، أيضًا في أن الأموال لم تأتِ من طريق الحرير.
على الرغم من استخدام المُرسل لخدمات خلط البيتكوين، تتبعت ZachXBT الـ BTC إلى محفظة تم تمييزها سابقاً من قبل Chainalysis على أنها مرتبطة بأنشطة غير قانونية. شارك استنتاجه مع WIRED، حيث أشار إلى أن التبرع نفسه قد يكون حقيقياً، لكن "ليس أموالاً شرعية."
تشير أدلة إضافية إلى أن الشخص الذي يقف وراء التحويل قد كان يحاول بنشاط تجنب الكشف: اكتشف ZachXBT أن نفس الفرد قد قام سابقًا بتحويل عملات رقمية أخرى من خلال بورصات مركزية بمبالغ صغيرة وموزعة، بدلاً من معاملات كبيرة واحدة. يتسق هذا السلوك مع جهد لتجنب تجميد الأصول أو التدقيق.
حملة قمع AlphaBay
تشير التقارير إلى أن تشايناليسيس رفضت الإفصاح عن تفاصيل كيفية ربطها بالضبط التبرع بـ AlphaBay. ولكن من المهم أن نلاحظ أن الشركة معروفة على نطاق واسع بخبرتها في رسم الأنشطة غير المشروعة عبر شبكات البلوكشين ولعبت دورًا حاسمًا في تفكيك السوق الذي لم يعد موجودًا الآن خلال المبادرة متعددة الجنسيات لإنفاذ القانون المعروفة باسم عملية بايونيت، والتي تشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي DEA ويوروبول.
أدى القمع لاحقًا إلى إدانة براين كونور هيريل، أحد مشرفي ألفا باي، الذي حُكم عليه بالسجن 11 عامًا. أما بالنسبة لألبراخت، فلم يتناول التبرع علنًا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
$31M بيتكوين تبرع لروس أولبريخت تم تتبعه إلى ألفا باي، وليس طريق الحرير
روس أولبريخت، مؤسس سوق دارك نت سيلك رود المسجون الذي منح العفو من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، تلقى تبرعاً ضخماً قدره 31 مليون دولار من عملة البيتكوين من محفظة مجهولة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.
الهبة الكبيرة، التي أُرسلت بعد أقل من خمسة أشهر من تخفيف حكم أولبريخت، أثارت على الفور تكهنات بأنه قد استعاد سراً أرباحه القديمة من طريق الحرير.
هدية بيتكوين مجهولة لروس أولبريخت
وفقًا للمعلومات التي شاركتها شركة تتبع العملات الرقمية Chainalysis مع WIRED، لم تأتِ تبرعات الـ 300 بيتكوين من Silk Road على الإطلاق. بدلاً من ذلك، يبدو أن الأموال تعود إلى AlphaBay، وهو سوق مظلم متوقف عن العمل كان يعمل بين عامي 2014 و2017، بعد فترة طويلة من إغلاق Silk Road.
كانت AlphaBay ، التي ورد أنها كانت عشرة أضعاف حجم طريق الحرير في ذروتها ، معروفة بالاتجار بالمخدرات والبرامج الضارة والخدمات غير القانونية. قال لارات ، مدير التحقيقات في Chainalysis ومسؤول سابق في إنفاذ القانون في المملكة المتحدة ، إن هناك "أسبابا معقولة للاشتباه" في أن Bitcoin جاءت من شخص متورط في AlphaBay - من المحتمل أن يكون بائعا سابقا ، نظرا لحجم المبلغ.
حقق المحقق البارز في مجال البلوكتشين زاك إكس بي تي، الذي درس في وقت سابق التبرع، أيضًا في أن الأموال لم تأتِ من طريق الحرير.
على الرغم من استخدام المُرسل لخدمات خلط البيتكوين، تتبعت ZachXBT الـ BTC إلى محفظة تم تمييزها سابقاً من قبل Chainalysis على أنها مرتبطة بأنشطة غير قانونية. شارك استنتاجه مع WIRED، حيث أشار إلى أن التبرع نفسه قد يكون حقيقياً، لكن "ليس أموالاً شرعية."
تشير أدلة إضافية إلى أن الشخص الذي يقف وراء التحويل قد كان يحاول بنشاط تجنب الكشف: اكتشف ZachXBT أن نفس الفرد قد قام سابقًا بتحويل عملات رقمية أخرى من خلال بورصات مركزية بمبالغ صغيرة وموزعة، بدلاً من معاملات كبيرة واحدة. يتسق هذا السلوك مع جهد لتجنب تجميد الأصول أو التدقيق.
حملة قمع AlphaBay
تشير التقارير إلى أن تشايناليسيس رفضت الإفصاح عن تفاصيل كيفية ربطها بالضبط التبرع بـ AlphaBay. ولكن من المهم أن نلاحظ أن الشركة معروفة على نطاق واسع بخبرتها في رسم الأنشطة غير المشروعة عبر شبكات البلوكشين ولعبت دورًا حاسمًا في تفكيك السوق الذي لم يعد موجودًا الآن خلال المبادرة متعددة الجنسيات لإنفاذ القانون المعروفة باسم عملية بايونيت، والتي تشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي DEA ويوروبول.
أدى القمع لاحقًا إلى إدانة براين كونور هيريل، أحد مشرفي ألفا باي، الذي حُكم عليه بالسجن 11 عامًا. أما بالنسبة لألبراخت، فلم يتناول التبرع علنًا.