تمت السخرية من المحتالة من قبل رجال الشرطة "كيف لا تزال على قيد الحياة"، وانهيار الأم وابنتها! وراء ذلك هو تبييض الأموال من قبل تاجر المجوهرات القديم USDT
تم الاحتيال على والدة وابنة تايبيه ، وتم الكشف عن طريق الخطأ أن صائغيا معروفا يشتبه في أنه استخدم USDT كمجموعة احتيال لغسل 2 مليار يوان ، مما تسبب في اهتمام تنظيمي مالي. (ملخص: في فيتنام كسرت قضية الاحتيال على العملات المشفرة: اجتذبت Matrix Chain ما يقرب من 400 مليون دولار ، وتم القبض على المشتبه به الرئيسي) (ملحق الخلفية: Bitrace 2025 Crypto Crime Report طفرات الاحتيال وتحسن التجميد التنظيمي) في العام الماضي ، عانت أم وابنتها الملقبة ب Ning في منطقة Neihu ، مدينة تايبيه ، لخسارة قدرها 12 مليون يوان في الاحتيال الاستثماري ، وعندما أبلغوا عن القضية ، سخرت الشرطة من "أنت ما زلت على قيد الحياة" و "لا يمكن إرجاع أموالك" ، وبعد العودة إلى المنزل ، انهارت الأم وابنتها وتركتا مذكرة انتحار للذهاب إلى طريق مسدود. كشفت المأساة بشكل غير متوقع أن صائغ تايبيه الشهير "ياما دايموند" يشتبه في قيامه بغسل أموال لعصابة احتيال بلغت 2 مليار دولار تايواني تايواني ليس من السهل كسب متاجر المجوهرات ، والتحول إلى غسيل الأموال وفقا للتحقيق الذي أجراه المدعون العامون ، فإن نقابة الاحتيال التي وقعت ضحية للأم وابنتها يرأسها هونغ هوانغلونغ وابنه ، وأعضاء عصابة اتحاد الخيزران ، ولين تشونغوي ، الشخص المسؤول عن Aima Diamond ، متهم بغسل الأموال لمجموعة الاحتيال عن طريق شراء وبيع Tether في غضون ستة أشهر (USDT) وتعامل مع 2 مليار دولار تايواني تايواني في غضون بضعة أشهر ، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير قانونية تزيد عن 10 ملايين يوان. قامت شبكة غسيل الاحتيال التي شكلها والد هونغ هوانغلونغ وابنه بتقسيم العمل بعناية. أولا ، قام أعضاء مجموعة الاحتيال بإغراء الضحايا ، وبعد أن جمع السائق الأموال المسروقة ، غيرت الأيدي طبقة تلو الأخرى ، ثم قامت شركة المجوهرات القديمة "Yaoma Diamond" التي يديرها Lin Zhongwei بتحويل النقود إلى Tether (USDT) ، ونقلتها بسرعة إلى قواعد خارجية لتجنب اكتشافها. اشتبه لين تشونغوي ، الشخص المسؤول عن Aima Diamond ، في أنه بسبب انخفاض تجارة الماس ، فقد خاطر وتعاون مع مواطنين صينيين مجهولين لشراء USDT بسعر منخفض وبيعه لمجموعات الاحتيال لكسب فروق الأسعار ورسوم المناولة. قال المحامي لين نان علنا: "لائحة الاتهام لا تدرج لين نان مع الأعضاء المحتالين ، ولا يتطابق تدفق الذهب والنقطة الزمنية مع تدفق الذهب للضحية. سنقدم شهادتنا في المحكمة ". تم الاستيلاء على سبائك الذهب Supercar في الوقت الحاضر ، صادر المدعون حوالي 40 مليون يوان نقدا و 136,000 (USDT) Tether وعدد من السيارات الشهيرة وحوالي 20 مليون يوان من سبائك الذهب بأسماء Hong Huanglong و Lin Zhongwei. أحيلت القضية برمتها إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة تايبيه للاشتباه في الاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظمة ، وتمت مقاضاتها في فبراير من هذا العام. تم إطلاق سراح هونغ هوانغلونغ بكفالة ، بينما لم يتم اعتقال صائغ المجوهرات لين تشونغوي. هذه القضية ليست امتدادا لمأساة عائلية فحسب ، بل تكشف أيضا كيف تستغل الجريمة المنظمة نقاط الضعف في مجال التكنولوجيا المالية. في الوقت الحالي ، تخطط FSC ووزارة العدل لتعزيز الإشراف على الأصول الافتراضية ، على أمل منع جرائم مماثلة ، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن الجمهور بحاجة إلى أن يكون أكثر يقظة وحذرا بشأن الاحتيال الاستثماري. قراءة ممتدة: اكتشفت الخيوط "السلسلة الرئيسية المريرة للاحتيال على العملة الافتراضية": صدم شخص ما لرؤية خسارة قدرها 60 مليونا ، وحصل شخص ما على قرض لقضم الخبز المحمص تقارير ذات صلة ZachXBT: يشتبه في أن BitoPro خسر 11.5 مليون دولار بعد تعرضه للاختراق في 8 مايو دليل احتياطي سلسلة الإستراتيجية الصغيرة PoR ، مايكل سايلور: العنوان العام غبي جدا بحيث لا يجعل من السهل قنص المتسللين 〈 سخرت الشرطة من الاحتيال "كيف لا تزال على قيد الحياة" انهارت الأم وابنتها وماتت! خلف صائغ المجوهرات القديم USDT غسيل الأموال" تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تمت السخرية من المحتالة من قبل رجال الشرطة "كيف لا تزال على قيد الحياة"، وانهيار الأم وابنتها! وراء ذلك هو تبييض الأموال من قبل تاجر المجوهرات القديم USDT
تم الاحتيال على والدة وابنة تايبيه ، وتم الكشف عن طريق الخطأ أن صائغيا معروفا يشتبه في أنه استخدم USDT كمجموعة احتيال لغسل 2 مليار يوان ، مما تسبب في اهتمام تنظيمي مالي. (ملخص: في فيتنام كسرت قضية الاحتيال على العملات المشفرة: اجتذبت Matrix Chain ما يقرب من 400 مليون دولار ، وتم القبض على المشتبه به الرئيسي) (ملحق الخلفية: Bitrace 2025 Crypto Crime Report طفرات الاحتيال وتحسن التجميد التنظيمي) في العام الماضي ، عانت أم وابنتها الملقبة ب Ning في منطقة Neihu ، مدينة تايبيه ، لخسارة قدرها 12 مليون يوان في الاحتيال الاستثماري ، وعندما أبلغوا عن القضية ، سخرت الشرطة من "أنت ما زلت على قيد الحياة" و "لا يمكن إرجاع أموالك" ، وبعد العودة إلى المنزل ، انهارت الأم وابنتها وتركتا مذكرة انتحار للذهاب إلى طريق مسدود. كشفت المأساة بشكل غير متوقع أن صائغ تايبيه الشهير "ياما دايموند" يشتبه في قيامه بغسل أموال لعصابة احتيال بلغت 2 مليار دولار تايواني تايواني ليس من السهل كسب متاجر المجوهرات ، والتحول إلى غسيل الأموال وفقا للتحقيق الذي أجراه المدعون العامون ، فإن نقابة الاحتيال التي وقعت ضحية للأم وابنتها يرأسها هونغ هوانغلونغ وابنه ، وأعضاء عصابة اتحاد الخيزران ، ولين تشونغوي ، الشخص المسؤول عن Aima Diamond ، متهم بغسل الأموال لمجموعة الاحتيال عن طريق شراء وبيع Tether في غضون ستة أشهر (USDT) وتعامل مع 2 مليار دولار تايواني تايواني في غضون بضعة أشهر ، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير قانونية تزيد عن 10 ملايين يوان. قامت شبكة غسيل الاحتيال التي شكلها والد هونغ هوانغلونغ وابنه بتقسيم العمل بعناية. أولا ، قام أعضاء مجموعة الاحتيال بإغراء الضحايا ، وبعد أن جمع السائق الأموال المسروقة ، غيرت الأيدي طبقة تلو الأخرى ، ثم قامت شركة المجوهرات القديمة "Yaoma Diamond" التي يديرها Lin Zhongwei بتحويل النقود إلى Tether (USDT) ، ونقلتها بسرعة إلى قواعد خارجية لتجنب اكتشافها. اشتبه لين تشونغوي ، الشخص المسؤول عن Aima Diamond ، في أنه بسبب انخفاض تجارة الماس ، فقد خاطر وتعاون مع مواطنين صينيين مجهولين لشراء USDT بسعر منخفض وبيعه لمجموعات الاحتيال لكسب فروق الأسعار ورسوم المناولة. قال المحامي لين نان علنا: "لائحة الاتهام لا تدرج لين نان مع الأعضاء المحتالين ، ولا يتطابق تدفق الذهب والنقطة الزمنية مع تدفق الذهب للضحية. سنقدم شهادتنا في المحكمة ". تم الاستيلاء على سبائك الذهب Supercar في الوقت الحاضر ، صادر المدعون حوالي 40 مليون يوان نقدا و 136,000 (USDT) Tether وعدد من السيارات الشهيرة وحوالي 20 مليون يوان من سبائك الذهب بأسماء Hong Huanglong و Lin Zhongwei. أحيلت القضية برمتها إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة تايبيه للاشتباه في الاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظمة ، وتمت مقاضاتها في فبراير من هذا العام. تم إطلاق سراح هونغ هوانغلونغ بكفالة ، بينما لم يتم اعتقال صائغ المجوهرات لين تشونغوي. هذه القضية ليست امتدادا لمأساة عائلية فحسب ، بل تكشف أيضا كيف تستغل الجريمة المنظمة نقاط الضعف في مجال التكنولوجيا المالية. في الوقت الحالي ، تخطط FSC ووزارة العدل لتعزيز الإشراف على الأصول الافتراضية ، على أمل منع جرائم مماثلة ، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن الجمهور بحاجة إلى أن يكون أكثر يقظة وحذرا بشأن الاحتيال الاستثماري. قراءة ممتدة: اكتشفت الخيوط "السلسلة الرئيسية المريرة للاحتيال على العملة الافتراضية": صدم شخص ما لرؤية خسارة قدرها 60 مليونا ، وحصل شخص ما على قرض لقضم الخبز المحمص تقارير ذات صلة ZachXBT: يشتبه في أن BitoPro خسر 11.5 مليون دولار بعد تعرضه للاختراق في 8 مايو دليل احتياطي سلسلة الإستراتيجية الصغيرة PoR ، مايكل سايلور: العنوان العام غبي جدا بحيث لا يجعل من السهل قنص المتسللين 〈 سخرت الشرطة من الاحتيال "كيف لا تزال على قيد الحياة" انهارت الأم وابنتها وماتت! خلف صائغ المجوهرات القديم USDT غسيل الأموال" تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".