رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير The Block، توصلت شركة Block, Inc. التابعة لجاك دورسي إلى اتفاق تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع الجهات التنظيمية المالية في ولاية نيويورك بسبب ثغرات في غسيل الأموال.
أشارت الاتفاقية التي أصدرتها إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك يوم الخميس إلى أن التحقيق كشف أن هذه الشركة المالية التي كانت تُعرف سابقًا باسم Square لم تتمكن من تقدير المخاطر الكبيرة الناتجة عن حجم أعمالها وتعقيدها عند تقديم خدمات بيتكوين من خلال تطبيق Cash App.
أشارت الهيئات التنظيمية إلى أن Block تعاني من ثلاث ثغرات رئيسية: نقص في تدابير التحكم في غسيل الأموال القائمة على المخاطر، وعدم كفاية العناية الواجبة للعملاء، وكذلك المعالجة المتساهلة للمعاملات عالية المخاطر بالبيتكوين مما أدى إلى عدم مراجعة العديد من المعاملات المجهولة. هذه هي المرة الثانية التي تدفع فيها Block غرامة بسبب مشاكل غسيل الأموال هذا العام. في يناير، دفعت الشركة 80 مليون دولار للهيئات التنظيمية المالية في 48 ولاية.
قال المتحدث باسم Block إن هذه التسوية تمثل حل جميع المسائل المتعلقة بتراخيص التحويلات على مستوى الولايات، وأكد أن الشركة رغم عدم اعترافها بنتائج التحقيق، فقد استثمرت موارد كبيرة لتحسين نظام الامتثال في Cash App. وفقًا للبروتوكول، يجب على Block تعيين مشرف مستقل لتنفيذ التصحيحات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
توصلت شركة Block التابعة لجاك دورسي إلى تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع الجهات التنظيمية في نيويورك بسبب انتهاكات AML.
رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير The Block، توصلت شركة Block, Inc. التابعة لجاك دورسي إلى اتفاق تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع الجهات التنظيمية المالية في ولاية نيويورك بسبب ثغرات في غسيل الأموال. أشارت الاتفاقية التي أصدرتها إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك يوم الخميس إلى أن التحقيق كشف أن هذه الشركة المالية التي كانت تُعرف سابقًا باسم Square لم تتمكن من تقدير المخاطر الكبيرة الناتجة عن حجم أعمالها وتعقيدها عند تقديم خدمات بيتكوين من خلال تطبيق Cash App. أشارت الهيئات التنظيمية إلى أن Block تعاني من ثلاث ثغرات رئيسية: نقص في تدابير التحكم في غسيل الأموال القائمة على المخاطر، وعدم كفاية العناية الواجبة للعملاء، وكذلك المعالجة المتساهلة للمعاملات عالية المخاطر بالبيتكوين مما أدى إلى عدم مراجعة العديد من المعاملات المجهولة. هذه هي المرة الثانية التي تدفع فيها Block غرامة بسبب مشاكل غسيل الأموال هذا العام. في يناير، دفعت الشركة 80 مليون دولار للهيئات التنظيمية المالية في 48 ولاية. قال المتحدث باسم Block إن هذه التسوية تمثل حل جميع المسائل المتعلقة بتراخيص التحويلات على مستوى الولايات، وأكد أن الشركة رغم عدم اعترافها بنتائج التحقيق، فقد استثمرت موارد كبيرة لتحسين نظام الامتثال في Cash App. وفقًا للبروتوكول، يجب على Block تعيين مشرف مستقل لتنفيذ التصحيحات.