أفادت صحيفة PANews في 10 أبريل، نقلاً عن The Block، أن شركة Block, Inc. التابعة لجاك دورسي قد توصلت إلى اتفاق تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع الجهات التنظيمية المالية في ولاية نيويورك بسبب ثغرات في مكافحة غسيل الأموال. وأصدرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك أمر الموافقة يوم الخميس، مشيرة إلى أن التحقيق كشف أن هذه الشركة التي كانت تُعرف سابقًا باسم Square لم تتمكن من "أخذ المخاطر الكبيرة الناتجة عن حجم وتعقيد أعمالها في الاعتبار" في برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بها أثناء تقديم خدمات البيتكوين من خلال Cash App. وأشارت الجهات التنظيمية إلى وجود ثلاث ثغرات رئيسية في Block: نقص التدابير الرقابية في مكافحة غسيل الأموال القائمة على المخاطر، قصور في العناية الواجبة للعملاء، ومعالجة فضفاضة للمعاملات البيتكوين عالية المخاطر مما أدى إلى عدم مراجعة العديد من المعاملات المجهولة. وهذه هي المرة الثانية التي تدفع فيها Block تسوية بسبب مشكلات مكافحة غسيل الأموال هذا العام. في يناير من هذا العام، دفعت الشركة مبلغ 80 مليون دولار للجهات التنظيمية المالية في 48 ولاية.
صرح المتحدث باسم Block أن التسوية الحالية تُمثل حلاً لجميع قضايا تراخيص التحويلات على مستوى الولايات، وأكد أن الشركة، رغم عدم اعترافها بنتائج التحقيق، قد استثمرت موارد كبيرة لتحسين نظام الامتثال الخاص بـ Cash App. وفقًا للاتفاق، يجب على Block توظيف مراقب مستقل لتنفيذ التصحيح.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
توصلت شركة Block التابعة لجاك دورسي إلى تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع الجهات التنظيمية في نيويورك بسبب انتهاكات AML.
أفادت صحيفة PANews في 10 أبريل، نقلاً عن The Block، أن شركة Block, Inc. التابعة لجاك دورسي قد توصلت إلى اتفاق تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع الجهات التنظيمية المالية في ولاية نيويورك بسبب ثغرات في مكافحة غسيل الأموال. وأصدرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك أمر الموافقة يوم الخميس، مشيرة إلى أن التحقيق كشف أن هذه الشركة التي كانت تُعرف سابقًا باسم Square لم تتمكن من "أخذ المخاطر الكبيرة الناتجة عن حجم وتعقيد أعمالها في الاعتبار" في برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بها أثناء تقديم خدمات البيتكوين من خلال Cash App. وأشارت الجهات التنظيمية إلى وجود ثلاث ثغرات رئيسية في Block: نقص التدابير الرقابية في مكافحة غسيل الأموال القائمة على المخاطر، قصور في العناية الواجبة للعملاء، ومعالجة فضفاضة للمعاملات البيتكوين عالية المخاطر مما أدى إلى عدم مراجعة العديد من المعاملات المجهولة. وهذه هي المرة الثانية التي تدفع فيها Block تسوية بسبب مشكلات مكافحة غسيل الأموال هذا العام. في يناير من هذا العام، دفعت الشركة مبلغ 80 مليون دولار للجهات التنظيمية المالية في 48 ولاية. صرح المتحدث باسم Block أن التسوية الحالية تُمثل حلاً لجميع قضايا تراخيص التحويلات على مستوى الولايات، وأكد أن الشركة، رغم عدم اعترافها بنتائج التحقيق، قد استثمرت موارد كبيرة لتحسين نظام الامتثال الخاص بـ Cash App. وفقًا للاتفاق، يجب على Block توظيف مراقب مستقل لتنفيذ التصحيح.