FTX مؤسس سام بانكمان-فريد يعترف بجميع التهم: نظرة مفصلة على الحكم

بالمختصر؛ لم يتم الترجمة

أدانت هيئة محلفين في نيويورك سام بانكمان-فريد بتهمة العدد 7 ذات صلة بانهيار FTX.

اعترف جاري وانغ ونيشاد سينغ وكارولين إليسون بالتهم الموجهة ضدهم فيما يتعلق بانهيار FTX.

سيحدد المحكمة الفيدرالية عقوبة بانكمان-فريد في مارس 2024.

مقدمة

سينتهي محاكمة سام بانكمان-فريد قريبًا بعد أن وجدته المحكمة الفيدرالية مذنبًا في جميع التهم السبع الموجهة إليه. ومع ذلك، لم يصدر القاضي بعد الحكم الذي من المحتمل أن يصدر في مارس 2024. هناك احتمال كبير أن يقضي سام بانكمان-فريد عقودًا في السجن.

سوف يتناول هذا المقال التهم التي وجدتها المحكمة بالذنب في بانكمان-فريد. سيتركز أيضًا على العواقب المحتملة للحكم بالنسبة له ولصرف العملات المشفرة FTX.

أدين بانكمان-فريد بجميع التهم

وجدت محكمة فدرالية سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX وألاميدا ريسيرش، مذنباً بالاحتيال على المستثمرين والمقرضين وعملاء آخرين بمليارات الدولارات في قضية تم تسميتها بأكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

يعتقد هيئة المحلفين في نيويورك أن بانكمان-فريد خدع عملاء بورصة العملات المشفرة FTX بأكثر من 10 مليارات دولار. على الرغم من ذلك، إلا أن بانكمان-فريد نفى دائمًا أنه قام بالاحتيال على مستثمري FTX.

بإختصار، تم إدانة بنكمان-فريد بجرم الغش بالأسلاك على العملاء والمقرضين، بالإضافة إلى 5 تهم بالتآمر المتعلقة بالأوراق المالية والسلع وغسيل الأموال.

الاحتيال السلكي / المؤامرة للقيام بالاحتيال السلكي ضد عملاء FTX: أكبر مشكلة ضد بانكمان فريد كانت خسارة أموال العملاء. قام بانكمان فريد بالاحتيال على العملاء من خلال السماح لألاميدا ريسيرش بالوصول إلى أموال FTX.

في معظم الحالات، قام العملاء بإيداع الأموال التي أرادوا التداول بها في حسابات بنك ألاميدا للأبحاث. نتيجة لذلك، استخدمت ألاميدا للأبحاث الأموال حسبما رأت مناسباً.

الاحتيال السلكي / المؤامرة للقيام بالاحتيال السلكي ضد المقرضين في ألاميدا: المشكلة الرئيسية هنا هي أن Alameda Research قد قامت بتعديل الميزانية التي أرسلتها إلى شركات مثل Genesis و بلوكفي أرادت أن تقترض الأموال من.

ببساطة، قامت الشركة عمداً بتحريف تقاريرها المالية المرسلة إلى الشركاء الرئيسيين. وقد أحالت المحكمة الشركة للمساءلة لأن بانكمان-فريد وافق على التقارير.

التآمر على ارتكاب الاحتيال الأمني ضد مستثمري FTX‎“ كذبت بورصة FTX Crypto على شركائها بشأن كيفية استخدامها لأموالها. كما أعطى المدير التنفيذي أرقامًا خاطئة حول الإيرادات التي كانت تولدها البورصة من أنشطتها التشغيلية.

الأهم من ذلك، لم تكشف ألاميدا ريسيرش عن الخسائر التي كانت تتكبدها. تسبب كل هذا في اتخاذ شركاء أعمالها قرارات استثمارية خاطئة. اتخذت شركات مثل بارادايم وثيرد بوينت قرارات استثمارية استناداً إلى معلومات مضللة.

التآمر للقيام بالاحتيال في التجارة بالسلع ضد عملاء FTX: كانت هذه مؤامرة لسرقة العملات المشفرة مثل بتكوين و ETH اللذان تصنف تنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أنهما سلع. هذا الادعاء مماثل للادعاء الأول: الاحتيال السلكي / المؤامرة التورط في ارتكاب جرائم الاحتيال السلكي ضد عملاء FTX. ومع ذلك، فإن التهمة الأولى تتعلق بأموال المستثمرين في حين يتعامل هذا الأمر مع العملات المشفرة التي تندرج تحت السلع الأمريكية.

تآمر ل comتراص الأموال: تُهم بنكمان-فريد بتحويل أموال العملاء من بورصة FTX إلى Alameda Research حيث تم استخدامها لأغراض غير مرتبطة مثل التبرعات السياسية. في المقام الأول ، فشل بانكمان-فريد في تبرئة نفسه من هذه التهم مما أدى إلى إدانته.

الخلفية لحكاية تبادل العملات المشفرة FTX

سابقاً، تحدثنا عن
7 تهم ضد SBF. لنفهم بإيجاز كيف تطورت القصة في عام 2022. عدة أحداث أدت إلى انهيار FTX والدعوى القضائية التالية من قبل SEC.

منذ ما يقرب من عام واحد، إيان أليسون، صحفي في نشر CoinDesk مطالبة أظهرت التقارير أن شركة ألاميدا ريسيرش تحتفظ بكميات كبيرة من FTT ، عملة FTX الأصلية. بعد ذلك ، أعلن تشانغبينغ زاو ، الرئيس التنفيذي لبينانس ، أنه سينسحب من FTX. أدت هاتين الحدثين إلى هروب من FTX الذي اضطر الصرف وألاميدا ريسيرش وشركاتها التابعة الأخرى إلى إعلان إفلاس.

اعترفت المسؤولون السابقون الآخرون في FTX بما في ذلك جاري وانج ، مدير التكنولوجيا ، نيشاد سينغ ، رئيس الهندسة السابق ، وكارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لـ Alameda Research ، بتلك التهم.

في وقت لاحق، أصبح معظمهم شهودًا ضد بانكمان-فريد. بعد انهيار FTX، استقال بانكمان-فريد من منصب الرئيس التنفيذي. في وقت لاحق، تم اعتقاله في البهاما وتسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بسبب أفعاله السيئة.

في أغسطس، ألغى القاضي لويس كابلان كفالة بانكمان-فريد، اتهمه بمحاولة التأثير على الشهود الرئيسيين في الحكومة مثل إيليسون، صديقته السابقة. منذ ذلك الحين، كان في السجن في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.

من المهم ملاحظة أن بانكمان-فريد سيواجه محاكمة لا تزال قائمة لـ 5 تهم في مارس 2024. تتضمن التهم تشغيل عمل نقل الأموال غير المرخص به ، والاحتيال المصرفي ، وانتهاك قانون الرشوة في قانون ممارسات الفساد الأجنبي.

نتائج حكم بانكمان-فريد

كل التهم التي تم إدانة بانكمان-فريد بها عقوبة تتراوح بين 5 و 20 عامًا. هذا يعني أنه قد يقضي ما يصل إلى 115 عامًا في السجن، ما لم يقضِ بعض الأحكام معا. ومع ذلك، يجب على بانكمان-فريد الانتظار حتى مارس 2024 لمعرفة حكمه.

الإجراء هو أن المدعين العامين سوف يوصون بالحكم بحلول 15 مارس 2024. مع ذلك ، سيكون للقاضي لويس كابلان في المحكمة الفيدرالية الأمريكية القول النهائي في ذلك. كما هو مهم أيضًا ملاحظة أن بانكمان-فريد لديه الحق في الاستئناف ضد الإدانة والحكم.

ألمح تيدي شلايفر، عضو فريق دفاع بانكمان-فريد عن استعداده للاستئناف ضد الإدانة. نشر على X قال شلايفر، “نحن نحترم قرار الهيئة الفاصلة. ولكننا خابون جدًا بالنتيجة. السيد بانكمان فريد يؤكد براءته وسيواصل محاربة الاتهامات ضده بحزم.”

قبل أن يحصل على حكمه، سيبقى بانكمان-فريد في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين، حيث وضع في أغسطس.

نتيجة إدانة بانكمان-فريد في FTX

من الناحية القانونية ، قد تستمر FTX في عملياتها تحت قيادة جديدة. حساب X ، تحالف FTX 2.0 ، ألمح أن هناك عدة مزايدين لـ FTX. نشر المستخدم قائلاً: ‘استفسر العديد من المزايدين المحتملين لـ FTX 2.0 معنا. نعتقد أن تحفيز مصدري الديون من خلال الفائدة سيزيد بشكل كبير من نسبة النجاح والإمكانات. بمجرد توافر جميع الخيارات على الطاولة ، سندعم أي عرض يعزز استرداد المدين بشكل أمثل.’

من المستبعد أن يؤثر حكم بانكمان-فريد على أداء FTX إذا قامت شركة أو فرد موثوق به بالاستحواذ عليها. نقلت CNBC عن جاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قوله إن أي شخص يستطيع الاستحواذ على وإحياء بورصة العملات المشفرة FTX.

وفقًا لـ CNBC وقال جينسلر: “إذا أراد توم أو أي شخص آخر أن يكون في هذا المجال ، فأنا أقول: ‘افعل ذلك ضمن القانون. بناء ثقة المستثمرين في ما تفعله والتأكد من أنك تقوم بالكشف الصحيح - وأيضًا من عدم الخلط بين جميع هذه الوظائف ، والتداول ضد عملائك. أو استخدام أصولهم الرقمية لأغراضك الخاصة.”

استنتاج

تم إدانة مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد بتهم تتعلق بانهيار الصرف. بالمثل، اعترف كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX بما في ذلك غاري وانغ، نيشاد سينغ وكارولين إليسون بالذنب في نفس التهم. سيقوم القاضي بتحديد حكمه على بانكمان-فريد في 28 مارس 2024. في الوقت الحالي، سيبقى SBF في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.