الأخبار اليومية | CZ اعترف واستقال؛ قام الحوت الأزرق ببيع كل BTC قبل الانهيار؛ تم تصفية طلبات متعددة في شبكة

ملخص يومي عن العملات الرقمية: يعترف CZ ويستقيل، وحوت أزرق يبيع كل بيتكوين قبل الانهيار

ووفقا لبلومبرغ، اعترفت شركة Binance Holdings Limited ورئيسها التنفيذي CZ بتهم جنائية تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية، بما في ذلك السماح بالمعاملات مع حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية. وافقت Binance على الاعتراف بالذنب في تهم جنائية ودفع غرامة تتجاوز 4.3 مليار دولار. وافق تشيكوسلوفاكيا على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.

في وثيقة صدرت يوم الثلاثاء، تم توجيه اتهامات لـ بينانس بثلاثة تهم، بما في ذلك انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، والتواطؤ في تنفيذ عمليات تحويل غير مرخصة، وانتهاك عقوبات الولايات المتحدة. ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار وسيتم حجز 2.5 مليار دولار. تتضمن الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار 3.4 مليار دولار تم دفعها إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية و 968 مليون دولار تم دفعها إلى إدارة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن انتهاكات بينانس تشمل عدم القدرة على منع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مع الإرهابيين، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والقاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وفقًا لوثائق المحكمة، سمحت بينانس بأقلها 1.1 مليون معاملة متعلقة، بقيمة تزيد عن 898 مليون دولار، تشمل عملاء إيرانيين.

أعلن وزير الخزانة الأمريكي يلين في بيان صحفي أن “بينانس أغلقت عينيها عن التزاماتها القانونية في سبيل تحقيق الأرباح. بينانس تختار التركيز على النمو بدلاً من الامتثال لمتطلبات القانون الأمريكي. أكملت بينانس مليارات الدولارات في المعاملات دون جمع المعلومات اللازمة عن العملاء أو رصد المعاملات.” سيواجه CZ أيضًا ما يصل إلى 10 سنوات في السجن. أعلن محاميه في المحكمة يوم الثلاثاء أن حكمه سيتأجل لمدة ستة أشهر.

أكد القاضي خلال جلسة الاعتراف أن اتفاق التسوية الخاص بـ CZ يشمل التنازل عن حقه في الاستئناف، شريطة ألا يتجاوز حكمه 18 شهرًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بالوصول إلى كتب بينانس وسجلاتها وأنظمتها لمدة خمس سنوات.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، لضمان أن تلتزم بينانس بشروط التسوية الخاصة بها، بما في ذلك عدم تقديم الخدمات للأمريكيين، ولضمان حل الأنشطة غير القانونية، ستحتفظ وزارة الخزانة بالوصول إلى سجلات بينانس وأنظمتها من خلال المشرفين لمدة خمس سنوات.

إذا فشلت بينانس في الوفاء بهذه الالتزامات، فقد تواجه غرامات إضافية هامة، بما في ذلك غرامة معلقة قدرها 150 مليون دولار. إذا لم تلتزم بالتزامات الامتثال المطلوبة والأحكام التنظيمية، ستفرض FinCEN هذه الغرامة.

سيشرف المفتش على اتخاذ التدابير الإصلاحية اللازمة لمعالجة فشل بينانس في الامتثال للتصدي لغسيل الأموال والعقوبات. ستقوم الهيئة التنظيمية أيضاً بإجراء مراجعات دورية وتقديم تقارير عن نتائجها وتوصياتها إلى FinCEN، OFAC، و CFTC لضمان استمرار بينانس في الامتثال لشروط بروتوكول التسوية.

مفهوم أن CZ قد تم الإفراج عنه لدفع كفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار، ومن المقرر أن يكون جلسة الحكم في الساعة 9:00 بتوقيت المحيط الهادي في 23 فبراير 2024 (الساعة 1:00 بتوقيت بكين في 24 فبراير).

بند الإفراج الخاص بـ CZ يحظر عليه ارتكاب أي مخالفات للقانون، أو التلاعب مع الشهود أو الضحايا، أو تناول أي أدوية محظورة بدون وصفة طبية، وهذا قاعدة طبيعية في الكفالة. تم السماح لـ CZ بمغادرة الولايات المتحدة وأكد أنه يجب عليه العودة قبل 14 يومًا من المحكمة. أفادت بلومبرج بأنه من المتوقع أن لا تتجاوز مدة حكم CZ 18 شهرًا.

أكدت كارولين فام، عضو في هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، أنه بالإضافة إلى الغرامات المفروضة على بينانس وسي زيه، إذا وافق قاض فدرالي على خطة التسوية المقترحة، فسيكون على سامويل ليم، الضابط التنفيذي السابق للامتثال في بينانس، أيضًا دفع غرامة قدرها 1.5 مليون دولار. كما يحظر عليه أيضًا أن يعمل كوسيط آجل غير مسجل أو أن يدير أي منصة مشتقات تشفير غير قانونية. وأكدت كارولين فام أن هذه هي المرة الأولى التي تتبع فيها CFTC المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن الامتثال.

وفقًا لرصد Lookonchain، باع حوت أزرق جميع 636 BTC (بقيمة تقريبية 23.46 مليون دولار) قبل أن يعلن وزارة العدل الأمريكية عن إجراء إنفاذ رئيسي للعملات الرقمية. كانت عنوان الحوت العملاق قد كسبت سابقًا أكثر من 40 مليون دولار في BTC من خلال شراء منخفض وبيع مرتفع.

تأثرت بالأحداث أعلاه، تُظهر بيانات Coinglass أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ إجمالي التصفية لعقود الشبكة الكاملة في سوق العملات الرقمية 231 مليون دولار، مع إجمالي 96943 شخصًا تم تصفيتهم.

من بينها، تصفية العديد من الطلبات هي 190 مليون دولار، وتصفية الطلبات القصيرة هي 41.7498 مليون دولار. من حيث العملة، تبلغ تصفية BTC حوالي 64.9583 مليون دولار، مما يشكل النسبة الأكبر. تبلغ تصفية ETH حوالي 269.775 مليون دولار، في حين تبلغ تصفية SOL حوالي 11.252 مليون دولار، BNB التصفية تبلغ حوالي 6.0435 مليون دولار، و XRP التصفية تقدر بحوالي 5.9157 مليون دولار.

كان هناك FTT من قبل، وبينانس بعد ذلك. على الرغم من أن خلفيات الحوادث على المنصتين كانت مختلفة، إلا أن النتيجة النهائية كانت نفسها، وهي أن تكون أكثر امتثالاً وخدمة المستخدمين العالميين تحت أطر تنظيمية صارمة.

نعتقد أن منصات التداول المستقبلية مثل Gate.io ستكون أيضًا أكثر مسؤولية وامتثالًا، لأنه فقط بهذه الطريقة سيكون المستخدمون أكثر ثقة في الاحتفاظ بأموالهم على المنصة.

اتجاهات الرموز الرئيسية لليوم

BTC

لم يكن الحركة الصعودية المحاولة التي حدثت صباح أمس ناجحة، ومع الشعور السائد بالتراجع في السوق العام، هناك اتجاه هابط مستمر أدناه مستوى الدعم 36,000 دولار. من المهم أن نلاحظ أن الرسم البياني لأربع ساعات قد شكل نمط رأس وكتفين، مع مستوى دعم رئيسي عند 36,000 دولار. إذا انخفضت الأسعار أدناه 34,795 دولار، فقد يشكل ذلك نهاية الاتجاه الصاعد لهذا العام، مما يفتح الباب أمام تصحيح اتجاه متوسط ​​الأجل. من المستحسن مراقبة استقرار خط الاتجاه الصاعد المتقطع الأبيض.

ETH

تمكن الرسم البياني لمدة أربع ساعات من كسر الاتجاه الهابط بنجاح، مشكلاً هيكلًا على شكل حرف M على المدى القصير مع استمرار الت consol والتذبذبات. إذا تم تأسيس هيكل سلبي، فقد يختبر مستوى الدعم 1،857 دولار للمرة الثانية. يمكن استمرار المراكز البيعية العدوانية، ولكن يجب الانتباه إلى الحفاظ على الضغط الصاعد. يستمر الاتجاه الصاعد في مراقبة ما إذا كان سينسحب إلى خط العنق 2،037 دولار. قد يشير عدم الاستمرار على هذا المستوى في هذا الشهر إلى اتجاه تصحيحي على المدى المتوسط.

BNB

في ال 24 ساعة الماضية ، كانت هناك أربع حالات لأنماط شمعدان دوجي. ومع انتشار معنويات السوق الثانوية، وصل الرسم البياني لأربع ساعات إلى مستوى المقاومة عند 267.5 دولار، وهي أعلى نقطة متوقعة لهذا العام. بعد لمس خط الاتجاه الهبوطي طويل الأجل ، كان هناك تراجع كبير مدفوع بالحجم. إذا لم يتعافى المدى القصير إلى 246 دولارا، فقد يظهر اتجاه هبوطي متوسط المدى، بأهداف هبوطية مؤقتة عند 183.7 دولار و 118.8 دولار.

الاقتصاد الكلي: تقدم بطيء في خفض التضخم، قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى

يوم الثلاثاء ، حيث أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسة تقييدية على المدى الطويل ، توقف مؤشر الدولار الأمريكي عن الانخفاض. انخفض لفترة وجيزة إلى قاع جديد منذ 31 أغسطس ، 103.17 ، خلال الجلسة. في وقت لاحق ، استعاد معظم خسائره وتحول إلى الأعلى خلال الجلسة الأمريكية ، وأغلق في النهاية على ارتفاع بنسبة 0.16٪ عند 103.60. انخفضت عائدات السندات الأمريكية بشكل طفيف. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.398٪. فشل عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين ، وهو أكثر حساسية لأسعار الفائدة الأساسية للاحتياطي الفيدرالي ، في الاستقرار فوق 4.9٪ ، وأغلق في النهاية عند 4.883٪.

ارتفع سعر الذهب الفوري بشكل كبير خلال اليوم، مكسراً حاجز 2000 دولار خلال الجلسة الأمريكية ووصل إلى أعلى مستوى لليوم عند 2007.63 دولار، لكنه فشل في تحقيق الاستقرار في هذا النقطة وأغلق في النهاية مرتفعاً بنسبة 1.02% عند 1998.31 دولار للأوقية؛ وكسر سعر الفضة الفوري مؤقتاً حاجز 24 دولار خلال اليوم، لكنه فشل في الاستقرار هنا، وأغلق في النهاية مرتفعاً بنسبة 1.3% عند 23.74 دولار للأوقية.

بعد الارتفاع لمدة يومين متتاليين، استراحت النفطان. بقي سعر نفط WTI فوق 77 دولارًا وارتفع في النهاية بنسبة 0.22٪ إلى 77.78 دولارًا للبرميل. استعاد نفط برنت بعض خسائره خلال جلسة الولايات المتحدة وارتفع في النهاية بنسبة 0.55٪ ليصل إلى 82.42 دولارًا للبرميل.

أغلقت الأسواق الأمريكية الرئيسية الثلاثة بشكل مجتمع باتجاه الانخفاض، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.18٪، وانخفض ناسداك بنسبة 0.59٪، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. أغلقت تسلا (TSLA.O) بزيادة تزيد عن 2٪، بينما انخفضت إنفيديا (NVDA.O) ومايكروسوفت (MSFT.O) بنسبة 1٪.

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر ، حيث ناقش المشاركون تطوير الأسواق المالية ، وتوقعات السياسة النقدية ، وتطوير سوق المال. يشير المحضر إلى أن المشاركين يعتقدون أنه من أجل تحقيق هدف تعظيم التوظيف والحفاظ على التضخم عند 2٪ على المدى الطويل، فإنهم يوافقون على الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25٪ إلى 5.5٪.

يتفق جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على “ممارسة الحذر” في قضايا أسعار الفائدة والاتفاق على أنه من المناسب الحفاظ على سياسة نقدية مقيدة لفترة من الوقت حتى ينخفض التضخم بشكل واضح بشكل كبير نحو الهدف. إذا أشارت المعلومات المتلقاة إلى عدم تحقيق تقدم كاف في تحقيق أهداف التضخم ، فمن المناسب اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد العملة.

تيميراوس ، الصحفي الذي يعتبر “لسان حال” الاحتياطي الفيدرالي والمعروف باسم “وكالة أنباء الاحتياطي الفيدرالي الجديدة” ، أنه عندما قرر الاجتماع الأخير تعليق رفع أسعار الفائدة ، لم يكن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لاستنتاج أنهم أكملوا الارتفاع. لكن المحضر يشير إلى أن المسؤولين قد يكونون على استعداد لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لهذا العام على الأقل.